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小心“庞氏骗局”的暴利引诱 我市披露上半年多起非法集资

http://www.sz12345.cn 发布时间:2013-09-13 10:13:23 打印 RSS苏州信息港
核心提示:或是以房地产行业的高息返租为名,或打着房产返租、个人资金周转等名义,承诺高额回报,以非法吸收公众存款……昨天,市相关部门披露了几起发生在我市类似“庞氏骗局”的非

核心提示:或是以房地产行业的高息返租为名,或打着房产返租、个人资金周转等名义,承诺高额回报,以非法吸收公众存款……昨天,市相关部门披露了几起发生在我市类似“庞氏骗局”的非法集资案件情况,提醒广大市民投资一定要谨慎。

凭空制造的房产销售33人受骗超500万元

2009年10月,李某以海日(香港)国际有限公司负责人身份,与苏州市相城区建特公司(化名)签订《租赁合同》,租赁位于相城区中心商贸城西方风情岛1-12幢建筑(即活力岛半岛国际商务广场),用于餐饮、娱乐、休闲等经营,租赁期限自2010年6月1日至2018年5月31日,租金一年一付,先付后租,前三年免租金。合同约定海日公司在签订合同7日内向建特公司缴纳履约保证金,并约定了乙方(海日公司)若未经甲方(建特公司)书面同意进行转租和分租的,甲方有权单方面解除租赁合同。

2010年12月,李某联系杭州上达公司的吴某融资,吴某带人到苏州考察该项目,李某向吴某出示海日公司与建特公司签订的租赁合同,双方谈起通过销售租赁权融资的成功案例。

2011年正月,李某到杭州与吴某见面商谈销售房产租赁权融资。吴某找到有策划销售租赁权融资经验的沈某,并一起到苏州相城活力岛西岛与李某见面商谈,三人商量把活力岛西岛的商铺租赁权销售出去,每年给购买者固定回报。

2011年3月11日,李某以海日公司和天太公司的名义和上达公司签订“半岛国际商务广场委托代理合同”,主要内容是由上达公司独家策划代理销售位于苏州市相城区活力岛西岛半岛国际商务广场1-12号商铺租赁权。2011年3月22日,李某将该合同中天太公司变更为苏州天大房地产投资有限公司(以下简称天大公司)。此后,李某伙同吴某等人以天大公司的名义,在不具有真实房产销售的情况下,以售后包租、约定回购等方式向吴永妹、曹丽萍等33人非法吸收公众资金达5236040元。

年息24%高额利息的致命诱惑

2013年初,虎丘警方接到线索称:犯罪嫌疑人奚某、华某(均为化名)自2012年以来,以做生意资金短缺为名,按照年息24%甚至更高的高额利息为诱饵,向多人非法吸收存款,致使10余名群众遭受经济损失300余万元,奚某、华某因涉嫌非法吸收公众存款罪已被公安机关抓获归案,现该案已经移送审查起诉。

2007年7月开始,犯罪嫌疑人钱某以其承建的平江新城建设工程需要资金为由,以支付0.5分至2分的月息为诱饵,通过徐某介绍,向相城区的村民徐某、沈某、王某等11户村民借款人民币387万元,支付利息人民币26.62万元。上述借款被钱某用于支付工程转包费用、工程资金周转和支付借款利息。2008年12月,钱某因无法兑现支付利息以及偿还本金的承诺离家潜逃,后被抓获归案。

另外,2008至2011年期间,金某某采用以做某塑料生意缺少资金为借口,以月息2%至10%的高利率,先后向园区40人非法借款2812.28万元。案发后,有1812.28万元无法兑付。目前此案件正在审理之中。

涉案金额巨大,领域较广

“庞氏骗局”市民需警惕

市金融办相关人员告诉记者,我市上半年涉嫌非法集资案件主要有三大特点:首先是个别案件涉案金额巨大。上半年共有2件亿元以上涉嫌非法吸收公众存款案,涉案金额分别为1亿元、3亿元,占全部涉案金额的88%。同时地域相对集中。涉案地区涉及常熟、吴江、高新区、姑苏区四地,其中常熟、高新区两地各涉及3起案件。“特别注意的是,涉及的领域较广。从集资方式和涉及行业来看,包括房地产行业的高息返租、采矿业的集资开采矿产以及个人以资金周转等名义非法吸收公众存款等。”

“类似‘庞氏骗局’的非法集资,无论其打着什么幌子,披着什么外衣,采取什么形式,都脱不开暴利引诱的实质,违反了中国人民银行的有关利率规定,是违法行为,不受法律保护。一旦有了损失,需要当事人自己承担,因此许多群众一辈子节衣缩食省下来的血汗钱,甚至是养命钱被骗走,承受了巨大的损失。”市金融办上述人员说。

市公安局经侦支队相关负责人提醒广大市民,自己在投资前,首先不要太贪心。“越是诱惑大,越要冷静分析,须知‘天上不会掉馅饼’,面对超出正常水平的回报承诺,一定要擦亮眼睛。”该负责人说,另外,投资需谨慎。在进行投资的时候,一定要控制风险,切莫掉以轻心。如活力岛半岛国际商务广场非法集资案例中,李某是否具有销售房产的资格非常关键。如果市民在投资前向有关部门查实,其上当受骗的后果是完全可以避免的。

市金融办上述人士表示,非法集资案件在一段时期内仍将延续高发频发的势头,涉及面广、形式多样、手段隐蔽。“请广大群众提高警惕,坚决抵御高利诱惑,自觉远离非法集资。”

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“庞氏骗局”

查尔斯·庞兹1919年开始策划一个阴谋,骗人向一个事实上子虚乌有的企业投资,许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报,然后,庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人,以诱使更多的人上当。结果庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者,这场阴谋持续了一年之久。后人称之为“庞氏骗局”。

 
 
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